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                                                                                  永盈会官方注册_新汉文轩2017年度股东周年大会集会会议文件

                                                                                  发布于2018-05-31 04:01    作者:永盈会官方注册

                                                                                  2018 年 5 月 30 日

                                                                                  新汉文轩出书传媒股份有限公司

                                                                                  2017 年度股东周年大会集会会议议程

                                                                                  集会会议时刻: 2018 年 5 月 30 日上午 10:00

                                                                                  集会会议所在:四川新华国际旅馆(四川省成都会青羊区古中市街 8 号)

                                                                                  召 集 人:新汉文轩出书传媒股份有限公司董事会集会会议主席:新汉文轩出书传媒股份有限公司董事长 何志勇

                                                                                  集会会议议程:

                                                                                  一、集会会议议程声名

                                                                                  二、宣读议案

                                                                                  (一)《关于本公司 2017 年年度陈诉的议案 》;

                                                                                  (二)《关于本公司董事会 2017 年度事变陈诉的议案 》;

                                                                                  (三)《关于本公司 2017 年度监事会陈诉的议案 》; (四)《关于本公司 2017 年度经审计的归并财政陈诉的议案 》;

                                                                                  (五) 《关于本公司 2017 年度利润分派提议方案的议案 》;

                                                                                  (六) 《关于提议续聘本公司 2018 年度管帐师事宜所及内控审计机

                                                                                  构的议案 》;

                                                                                  (七) 《关于本公司向文轩在线采购出书物的一连关联买卖营业的议案 》。

                                                                                  三、听取陈诉事项: 《新汉文轩出书传媒股份有限公司 2017 年度独

                                                                                  立董事履职陈诉》。

                                                                                  四 、与会股东或委托署理人审议议案、填写投票卡、验票

                                                                                  五 、集会会议主席宣读年度股东大会决策

                                                                                  六 、签定年度股东大会决策七 、见证状师宣读法令意见书八、集会会议闭幕

                                                                                  议案一:

                                                                                  关于本公司 2017 年年度陈诉的议案

                                                                                  列位股东:

                                                                                  按照中国证监会颁布的《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第 2 号 》及上海证券买卖营业所《上市法则》等相干划定的要求,本公司体例了新汉文轩出书传媒股份有限公司 2017 年年度陈诉全文及择要。

                                                                                  新汉文轩出书传媒股份有限公司 2017 年年度陈诉及择要已经本公司第四届董事会 2018 年第二次集会会议审议通过, 现提交公司2017 年度股东周年大会审议。 陈诉详情请拜见公司 于 2018 年 3 月29 日披露于上海证券买卖营业所网站( )的《新汉文轩 201 7 年年度陈诉》及《新汉文轩 2017 年年度陈诉择要》。

                                                                                  本议案为平凡决策案,经出席集会会议的股东及署理人所代表的有表决权股份的二分之一以上同意为通过。

                                                                                  以上议案,请列位股东及署理人审议。如无欠妥,请核准。

                                                                                  新汉文轩出书传媒股份有限公司董事集会会议案二:

                                                                                  关于本公司董事会 2017 年度事变陈诉的议案

                                                                                  列位股东:

                                                                                  按照 《公司法》 及《公司章程》 的 划定, 《公司董事会 2017 年度事变陈诉》已经公司第四届董事会 2018 年第二次集会会议审议通过,现提交公司 2017 年度股东周年大会审议。 陈诉详情请见附件。

                                                                                  本议案为平凡决策案,经出席集会会议的股东及署理人所代表的有表决权股份的二分之一以上同意为通过。

                                                                                  以上议案,请列位股东及署理人审议。如无欠妥,请核准。

                                                                                  附件:《新汉文轩出书传媒股份有限公司董事会 2017 年度

                                                                                  事变陈诉》

                                                                                  新汉文轩出书传媒股份有限公司董事会 2018 年 5 月 30 日附件:

                                                                                  新汉文轩出书传媒股份有限公司

                                                                                  董事会 2017 年度事变陈诉

                                                                                  列位股东:

                                                                                  2017年,本公司环绕「精耕出书传媒主业、依托互联网和成本市场转型成长,打造具有国际影响力的综合文化处事团体」的计谋思绪,以市场为导向,不绝开辟创新,纵深推进振兴出书事变,打造书店策划新业态,敦促财富转型进级,为企业成长不绝注入新活力,形成了产物 +渠道、在线+线下、财富+成本和谐成长的名堂,策划效益继承稳步晋升,市场竞争力和社会影响力不绝加强。

                                                                                  按照 《公司法 》 及《新汉文轩出书传媒股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)划定,现将本公司董事会 2017 年度事变陈诉如下:

                                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                                  2017年,本公司董事会严酷遵遵法令礼貌及本公司章程及相干议事法则划定,全体董事效忠职守、勤勉履职。整年,董事会召开14次议集会会议,个中现场集会会议7次 (包罗现场团结通信方法 ),审议包罗对外投资转让事项、改换董事、聘用核数师、 2016年年度业绩、2017年中期及季度业绩等事项,并严酷推行相干集会会议召集措施及信息披露任务。

                                                                                  二、董事会专门委员会履职环境

                                                                                  本公司董事会下计划谋与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与查核委员会,别离在计谋成长、财政监控、内部监控、风险打点、人事薪酬等方面帮忙董事会推行决定和监控职能。四个专业委员会凭证各自的事变条例当真履职,整年共召开了 5 次审计委员会、 3 次薪酬与查核委员会及 3 次提名委员会,审议了公司财政陈诉、聘用核数师及内控审计机构、内部节制、风险打点、高管查核、董事人选等议案,并将审议意见及提议呈递董事会,为董事会的类型、科学决定施展了起劲浸染。

                                                                                  三、董事会对股东大会决策的执行环境

                                                                                  2017 年度公司共召开 1 次股东周年大会、 3 次姑且股东大会。集会会议审议通过了本公司 201 6 年年度陈诉、利润分派方案、聘用核数师及内控审计机构、修改《公司章程》及委任董事、监事等多项重要议案。董事会严酷凭证股东大会及《公司章程》所赋予的权柄,当真执行并组织实验股东大会审议通过的各项决策,按禁锢要求实时推行信息披露任务。

                                                                                  四、策划打点决定环境

                                                                                  (一)公司策划成长环境

                                                                                  1. 振兴出书事变成效明显,出书传媒成为新的成长引擎

                                                                                  本公司尽力推进振兴出书各项事变, 敦促出书资源整合和出书刊行协同成长,增强出书人才建树,本公司出书板块取得明显成效。本公司旗下全部出书社实现全面红利。在振兴四川出书的发动下,本公司出书板块异军突起,成为出书行业新的增添极,并上升为财富成长的新引擎。本公司刊行强出书弱的财富名堂有了较大更改,本公司「内容+渠道」的全财富链模式越发清楚。

                                                                                  2. 打造阅读处事收集系统,实体书店建树全面提速

                                                                                  本公司起劲敦促「振兴实体书店」,明晰实体书店作为阅读处事提供商的计谋定位,推进策划机制创新,引发实体书店活力,实验实体书店多品牌成长计策,敦促实体书店的转型进级,取得了明明成效;

                                                                                  3. 优化教诲处奇迹务运行系统,策划业绩一连增添

                                                                                  为更好地处事于四川教诲奇迹的成长,满意中小学教诲解说的需求,本公司通过推进市场化策划、风雅化打点和数字化转型,大力大举敦促传统解说用书刊行营业向综合性的教诲处事转型,解说用书营业、教诲信息化和教诲设备营业一连成长,策划业绩一连、不变增添。

                                                                                  4. 增强供给链处事手段建树、晋升营销手段,实现互联网贩卖收入一连增添

                                                                                  本公司大力大举拓展互联网贩卖渠道建树,一连进步商品组织、渠道运营、物流配送和技能支持等手段,出书物供给链策划程度明显晋升;另外,本公司增强出书物协同买卖营业平台推广应用,一连晋升对出书研发、出产、贩卖等供给链全环 节的处事手段,提供信息互换与共享、商品买卖营业、企业间营业协同、行业间融合创新等四大处事。

                                                                                  5.晋升物流运营手段,试探物流策划新模式